Алматыда криптообменшінің 2,5 жылға бас бостандығынан айырылуы

Алматыда криптообменші 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлайды inalmaty.kz тілшісі. Бұл шешім қаржы мониторингі департаментінің Алматы бойынша зерттеу нәтижесінде қабылданды.

Оқиғаға шолу

Қаржы мониторингі департаменті Алматыда заңсыз цифрлық активтерді айналымға енгізу фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Бұл факт 2020 жылдың қыркүйек айында, шетелде азаматтық жасқа толмаған баланың мессенджер Telegram мен OLX платформасында ақша айырбастау бойынша хабарландыру орналастыруымен басталған.

Криптобиржаның жұмыс істеуі

• Криптобиржа «Binance»-қа тіркелу үшін тек кәмелетке толған азаматтар рұқсат етіледі.
• Сондықтан күдікті ағасының көмегіне жүгініп, аккаунт ашуды сұраған.
• 2021 жылы ол үш аккаунт тіркеп, айналымдарын шағын сомаларға бөлу үшін туған-туыстарының аттары арқылы жасаған.

Заңсыз кірістер мен жазалау

Жалпы алғанда, 2021 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта күдікті 5,6 миллиард теңге көлемінде заңсыз цифрлық активтерді айналымға шығарған. Алынған сыйақы көлемі 0,5%-дан 2,5%-ға дейін болды.

Заңсыз жолмен алынған кірістермен күдікті Mitsubishi маркалы автокөлік сатып алған. Бұл көлікке сот арқылы тоқтату қойылды.

Сот шешімі

Сот күдіктіні ҚР ҚК 214-бабының 2-бөлімі 2-тармағы бойынша кінәлі деп танып, 2,5 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сонымен қатар, мемлекет қарамағына 5 172 доллар көлеміндегі цифрлық активтер мен Mitsubishi автокөлігін тәркілеу туралы шешім қабылданды.