2024 Жылға арналған қаржылық мониторинг агенттігінің жоспарлары мен нәтижелері

Президентке ведомствоның 2024 жылы атқарған жұмысының негізгі қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде мәлімет берілді. Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Мемлекет басшысына 2023-2025 жылдарға арналған Кешенді жоспардың іс-шараларын жүзеге асыру көлеңкелі экономика деңгейін 1,3 пайызға төмендетуге мүмкіндік бергенін баяндады.

Құқық қорғау қызметі мен қылмыстық істер

Агенттік 1312 қылмыстық істі тергеп-тексеруді аяқтады. Нәтижесінде 236,8 миллиард теңгенің залалын өтеді, ал 152,3 миллиард теңге қылмыстық жолмен табылған кірістер тәркіленді.

Ұйымдасқан және трансұлттық қылмысқа қарсы күрес

• 20 ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды.
• Трансұлттық қылмыстық топтарға қатысты 1 тергеп-тексеру жүргізілуде.
• 42 қаржы пирамидасы жойылып, 15 мыңнан астам алаяқтық сайт пен аккаунт бұғатталды.
• 327 мессенджер чат жабылып, 2 миллионнан астам азаматтың қаржылық шығындарынан қорғады.

Құмар ойындар және оның алдын алу

• 41 онлайн құмар ойын алаңы және 30 астыртын жұмыс істейтін ойын залы әшкереленді.
• 11,7 мыңнан астам онлайн-казино сайтына кіретін тосқауыл қойылды.

Бюджет шығындарын бақылау

Агенттік 120 миллиард теңге көлеміндегі негізсіз бюджет шығындарының алдын алды. 36 заңсыз крипто алмастырушының әрекеті тоқтатылды.

Халықаралық ынтымақтастық

Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттерінің қаржы барлаушылары бірлесе жүргізген арнайы операцияның қорытындысы бойынша үш «наркошоп» жабылды. 35 наркодилер ұсталып, 1787 заңды тұлғаның заңсыз қызметі тоқтатылды.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы Агенттік қызметінің негізгі бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді.