Криптовалюта: Заңсыз айырбастаушылармен күрес шаралары

Соңғы жылдары қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыру схемаларында заңсыз криптоайырбастаушылар маңызды рөл атқарады. Олар криптовалютаны фиаттық валюталарға және кері конвертациялауға мүмкіндік береді. Мұндай құрылымдар өз клиенттерін сәйкестендірмей, күдікті операцияларды анықтамайды, сондықтан олардың қызметтерін көбіне кибералаяқтар мен есірткі заттарын өткізушілер пайдаланады.

2024 жылғы заңсыз криптоайырбастау пункттері

2024 жылы жалпы айналымы 60 млрд теңгені құрайтын 36 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды. Бұл шаралар нәтижесінде:

• 4,8 млн USDT (шамамен 2,5 млрд теңге) сомасына активтер бұғатталып, тәркіленді;
• 3,5 мыңнан астам заңсыз онлайн криптоайырбастау қызметі бұғатталды;
• Криптовалютаны пайдаланып инвестициялар тарту үшін екі қаржылық пирамида әшкереленді;
• 545 мың USDT қайтарылды, 120 мың USDT бұғатталды.

Халықаралық ынтымақтастық

Қаржылық мониторинг агенттігі криптотранзакцияларға бақылауды күшейту және олардың қылмыстық мақсаттарда қолданылуына қарсы күрес жүргізуде халықаралық әріптестермен жұмыстарын жалғастыруда. Сонымен қатар, ақша жымқыру саласындағы бұзушылықтар үшін цифрлық активтер провайдерлеріне жауапкершілік жүктейтін заңнамалық түзетулер әзірленді.

Криптовалюта операцияларын тексеру

Қаржы ұйымдарындағы криптовалюта операцияларын тексеру күшейтілді. Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық схемаларға қарсы күресу мақсатында қаржылық операцияларға тиімді бақылау құралдарын жетілдіруді жалғастыратын болады.