Ақтөбе облысында онлайн-казино ұйымдастырушыларына қатысты іс қозғалды

Екі жыл ішінде күдіктілер 306 миллион теңгеден асатын қаражатты заңсыз айналымға шығарды. Ақшаны жуу үшін олар подставной адамдарды қолданған, ал алынған қаржыға люкс автокөліктер сатып алған - деп хабарлайды Актобе Таймс.

Ақтөбе облысы бойынша Қаржылық мониторинг департаментінің мәліметі бойынша, 2022 жылдан 2024 жылға дейін күдіктілер заңсыз онлайн-казиноның жұмысын жүргізген. Ставкаларды қабылдау банктік аударымдар арқылы жүргізілген: операторлар клиенттерді тіркеп, оларға логиндер, парольдер мен ойындарға кіру сілтемелерін ұсынған.

Тергеу деректеріне сәйкес, құқық бұзушы тұлғалар қылмыстық кірістерді жасыру мақсатында подставной адамдарды (дроптарды) пайдаланып, оларға банктік карталарды рәсімдеген. Осы карталар арқылы ірі сомалар қолма-қол ақшаға айналдырылып, олардың заңсыз шығу тегі жасырылады.

Заңсыз казиноның күнделікті кірісі 150 000-200 000 теңге аралығында болған, ал жалпы қылмыстық кіріс 306 миллион теңгеден асқан.

Алынған ақшаға күдіктілер екі автокөлік (Toyota Land Cruiser және Lexus ES 250) сатып алған, олардың жалпы құны 66 миллион теңгені құрайды. Конфискациядан құтылу амалдарын қарастыру барысында, құқық бұзушылар көліктерді сенімді адамдарға рәсімдеген, алайда сот автокөліктерге арест салған.

«Сот ұйымдастырушылардың қауіптілігін қамтамасыз ету мақсатында қамауға алу түріндегі шара қолданды. Алдын ала тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпараттың таралуына рұқсат етілмейді», - делінген қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметінің хабарламасында.