Алаяқтар мемлекеттік органдарға ҚМА атынан жалған хат жібере бастаған

Қазақстанда алаяқтар Қаржылық мониторинг агенттігінің атынан мемлекеттік органдарға жалған ресми хаттар жібере бастаған. Құжаттарда азаматтар туралы мәлімет сұралып, кейін олардың жеке және банктік деректерін иемдену әрекеті жасалады, деп ескертті ҚМА.

Агенттікке мемлекеттік органға жолданған осындай жалған хат туралы ақпарат түскен. Құжатта алаяқтар тексеру жүргізіліп жатқанын айтып, белгілі бір азамат туралы мәліметтерді, соның ішінде оның мінездемесін сұратқан.

Алаяқтар жалған хаттан кейін хабарласады

ҚМА мәліметінше, қылмыскерлер бұған дейін де осындай тәсілді қолданған. Алдымен агенттік атынан жалған хат жолдап, кейін азаматтарға телефон немесе мессенджер арқылы хабарласқан.

Олар өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырып, түрлі сылтаумен жеке және банктік мәліметтерді сұраған немесе ақша талап еткен.

Жалған құжатты қалай анықтауға болады

Агенттік азаматтар мен мемлекеттік мекемелерге бірнеше маңызды ережені еске салды:

• ҚМА-ның ресми хаттары тек белгіленген тәртіппен жіберіледі;
• агенттік қызметкерлері телефон арқылы банк шотының деректерін сұрамайды;
• ҚМА қызметкерлері ақша аударуды талап етпейді;
• құжаттағы логотип, мөр немесе қолтаңба оның шынайы екенін дәлелдемейді;
• күмәнді хаттың түпнұсқалығын агенттіктің ресми арналары арқылы тексеру қажет.

Белгісіз адамдарға жеке және банктік деректеріңізді бермеңіз, олардың нұсқауымен ақша аудармаңыз.

Күмән туындаған жағдайда ҚМА-ның 1458 нөмірлі байланыс орталығына немесе кезекші бөлімнің +7 (7172) 70-84-79 телефонына хабарласуға болады.